1999年11月11日
株式会社 神戸製鋼所

　この度、当社の関係者が商法違反を起こし、大阪府警より取り調べを受けている事実を厳粛に受け止めますとともに、この様な反社会的行為がなされたことは誠に遺憾であり深く反省しているところであります。当社は、本日開催しました臨時取締役会において、二度とこの様なことが起らないよう万全の体制を構築するため、企業行動倫理委員会の設置と組織改正を決定致しました。また、関係者の厳正な処分と、これらに伴う役員人事を決定しましたのでお知らせ致します。

　企業活動の一層の適正化を図るため、企業行動倫理委員会を設置する。委員長は水越社長とし、メンバーは社外の識者を含めて構成する。事務局は法務部が担当する。なお、委員会の規模、メンバー、設置時期等については、今後早急に検討していく。

（Ⅱ）組織改正について（1999年11月11日付）

　総務部の業務の内、株式及び株主総会に関わる業務全般、及び調印業務につき法務部へ移管する。また新たに法務部内に法務管理室を設置し、対外的なトラブルの適正な解決にあたる。合わせて総務部を業務部に名称変更する。

（Ⅲ）役員人事について（1999年11月11日付）

　本日開催致しました取締役会において、取締役及び執行役員の委嘱業務の変更、執行役員1名の選任と1名の昇任を添付資料の通り決定致しました。なお、代表取締役専務 梶原 廣、執行役員 深澤 正弘より辞任届けが提出され、これを受理し11月9日付をもって辞任致しました。

　当社の関係者が商法違反を起こしたことに対する監督責任者の処分として、以下の通り取締役全員（8名）の報酬減額を決定致しました。

①実施時期：1999年12月分報酬（12月25日支給分）より

②減 額 率：▲100％～▲35％

（ご参考）

以 上