プレスリリース

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当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく取組みの承認および独立委員会委員の選任について

2007年6月26日

株式会社神戸製鋼所

当社は、平成19年4月26日開催の当社取締役会において、当社株券等の大規模買付行為への対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)を採用することを決定しましたが、本日開催の当社第154回定時株主総会において、第4号議案「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく取組みの承認の件」につき、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。
また、本日開催の当社取締役会において、独立委員会の委員として、新たに選任された社外取締役2名を委員として追加した以下の5名を選任することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

［独立委員会　委員］
土肥　孝治（どひ　たかはる）氏（留任）

・元最高検察庁検事総長、弁護士

津村　準二（つむら　じゅんじ）氏（留任）

・東洋紡績株式会社　取締役会長

加護野　忠男（かごの　ただお）氏（留任）

・神戸大学大学院経営学研究科　科長　教授

中野　淳司（なかの　あつし）氏（新任）

・中電不動産株式会社　顧問 ・当社　社外取締役

　

土居　征夫（どい　ゆきを）氏（新任）

	・財団法人企業活力研究所　理事長
	・当社　社外取締役

　
当社は、このたびの株主の皆様のご意思に従い、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に努めていく所存です。

※具体的な対応方針については、4月26日のトピックス「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の改定について」をご覧下さい。